证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-025
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
对于不向下修正“上声转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、
误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性依
法承担法律累赘。
伏击内容领导：
收场 2024 年 4 月 2 日，“上声转债”转股价钱已触发向下修正
条件。经苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“上声转
债”转股价钱。
一、可转债刊行上市大约
经中国证券监督不休委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准，公
司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象刊行可盘曲公司债券 520 万张，
每张面值 100.00 元，刊行总和 52,000 万元，扣除不含税刊行用度东说念主
民币 1,232.92 万元，骨子召募资金净额为东说念主民币 50,767.08 万元。
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 7 月 6
日至 2029 年 7 月 5 日。
经《上海证券来回所自律监管决定书》
（〔2023〕164 号）甘愿，
公司 52,000 万元可盘曲公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上交所挂
牌来回，该可盘曲公司债券证券简称为“上声转债”，证券代码为
“118037”。
字据关联规则和《召募确认书》的商定，公司本次刊行的“上声
转债”自 2024 年 1 月 12 日起可盘曲为本公司股份，
转股价钱为 47.85
元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
在本次刊行的可盘曲公司债券存续期内，当公司股票在职意连续
三十个来回日中至少十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱 85%时，
公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表
决。
上述决议须经出席会议的鼓动所合腕表决权的三分之二以上通过
方可实施。鼓动大会进行表决时，合手有公司本次刊行可盘曲公司债券
的鼓动应当隐敝；修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前
二十个来回日公司股票来回均价和前一来回日公司股票来回均价。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱营救的情形，则在转股
价钱营救日前的来回日按营救前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价
作风整日及之后的来回日按营救后的转股价钱和收盘价狡计。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊
登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）等
关联信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），
启动规复转股肯求并延迟修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后、且为盘曲股份登记日之
前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱延迟。
三、本次不向下修正“上声转债”转股价钱的具体确认
收场 2024 年 4 月 2 日，公司股票已出现连续三十个来回日中有
十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 40.67 元/股）
的情形，已触发“上声转债”转股价钱向下修正条件。因近期公司股
价受到宏不雅经济、商场营救等诸多成分的影响，出现了较大波动。鉴
于“上声转债”刊行上市时刻较短，距离为期六年的存续期届满时刻
尚远，公司董事会和不休层从平允对待统共投资者的角度启航，同一
公司的基本情况、商场环境、外部影响、股价走势等成分，以及本人
对公司遥远发展后劲与内在价值的信心，公司于 2024 年 4 月 2 日召
开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于不向下修正“上
声转债”转股价钱的议案》
，关联董事周建明、丁晓峰、徐伟新、戈
晓华、陆建新隐敝表决，表决效果为 4 票甘愿、隐敝表决 5 票、0 票
反对、0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正“上声转债”转股价钱，下一触
发转股价钱修正条件的技巧从 2024 年 4 月 3 日重新起算，若再次触
发“上声转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开
会议决定是否愚弄“上声转债”的转股价钱向下修正权力。
四、风险领导
“上声转债”已插足转股期，敬请弘大投资者详确投资风险。
五、其他事项
投资者如需了解“上声转债”的其他相关内容，请查阅公司于
《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象刊行可盘曲公司债券募
集确认书》。
筹商部门：证券部
筹商电话：0512-65795888
电子邮箱：Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
