证券代码：603538          证券简称：好意思诺华           公告编号：2024-123 转债代码：113618          转债简称：好意思诺转债                宁波好意思诺华药业股份有限公司  对于“好意思诺转债”瞻望知足转股价钱向下修正条件的教唆性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律背负。    一、可调节公司债券基本情况    （一）可调节公司债券刊行上市简略    经中国证券监督处理委员会《对于核准宁波好意思诺华药业股份有限公司公栽种 行可调节公司债券的批复》            （证监许可20202377 号）核准，2021 年 1 月 14 日， 宁波好意思诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）公栽种行 52,000 万元可调节 公司债券，共刊行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起， 上述可调节公司债券在上海证券交往所挂牌交往，转债简称“好意思诺转债”，转债 代码“113618”。    “好意思诺转债”存续的起止日历为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转 股期起止日历为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，运转转股价钱为 37.47 元/股。    （二）可调节公司债券转股价钱历次调养情况 予登记责任在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司完成，本体授予登记限 制性股票 1,727,860 股。凭据《宁波好意思诺华药业股份有限公司公栽种行可调节公 司债券召募讲解书》         （以下简称：              “《召募讲解书》”）商定，                          “好意思诺转债”的转股价 格相应调养为 37.23 元/股。 股派发现款红利 0.19851 元（含税），以本钱公积金向整体鼓动每股转增 0.397020 股，转增后公司总股本增多至 212,979,014 股。凭据《召募讲解书》商定，“好意思 诺转债”的转股价钱由 37.23 元/股调养为 26.51 元/股。 股派发现款红利 0.165 元（含税），本次权利分拨不波及派送红股或转增股本。 凭据《召募讲解书》商定，            “好意思诺转债”的转股价钱由 26.51 元/股调养为 26.35 元/股。 中国证券登记结算有限背负公司上海分公司完成，本体授予登记范畴性股票                        “好意思诺转债”的转股价钱由 26.35 元/ 股调养为 25.86 元/股。 股派发现款红利 0.02 元（含税），本次权利分拨不波及派送红股或转增股本。根 据《召募讲解书》商定，“好意思诺转债”的转股价钱由 25.86 元/股调养为 25.84 元/股。    二、可调节公司债券转股价钱向下修正条件与可能触发情况    （一）可调节公司债券转股价钱向下修正条件    在本次刊行的可调节公司债券存续时分，当公司股票在职意流畅三十个交 易日中至少有十五个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有 权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。上述决策须经出席会议 的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，抓有本 次刊行的可调节公司债券的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低于本次鼓动 大会召开日前二十个交当年公司股票交往均价和前一交当年均价之间的较高者， 同期，修正后的转股价钱不得低于股票面值。若在前述三十个交当年内发生过转 股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交当年按调养前的转股价钱和收盘 价缱绻，在转股价钱调养日及之后的交当年按调养后的转股价钱和收盘价缱绻。    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上交所网站（www.sse.com.cn） 和中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体及互联网网站上刊登干系公告，公告 修正幅度、股权登记日和暂停转股时分等商量信息。从股权登记日后的第一个交 易日（即转股价钱修正日）来源收复转股苦求并现实修正后的转股价钱。若转股 价钱修正日为转股苦求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股苦求应按修正 后的转股价钱现实。   （二）可调节公司债券转股价钱向下修正条件可能触发情况   本次触发转股价钱向下修正条件的时分从 2024 年 11 月 25 日起算，放置 （25.84 元/股）90%，即低于 23.26 元/股（保留两位极少），若将来二十个交往 日内有五个交当年的公司股票收盘价低于 23.26 元/股，将可能触发“好意思诺转债” 的转股价钱向下修正条件。凭据《上海证券交往所上市公司自律监管勾通第 12 号——可调节公司债券》章程，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当 召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一交当年开市前清晰修正或者不修 正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照召募讲解书或者重组讲述书的商定实时 履行后续审议步协调信息清晰义务。上市公司未按本款章程履行审议步调及信息 清晰义务的，视为本次不修正转股价钱。”公司将依据上述功令要求，纠合公司 本体情况履行审议和清晰义务。   三、风险教唆   公司将凭据本公司《宁波好意思诺华药业股份有限公司公栽种行可调节公司债券 召募讲解书》的商定和干系法律规矩要求，于触发“好意思诺转债”的转股价钱向下 修正条件后笃定本次是否向下修正转股价钱，并实时履行信息清晰义务。敬请广 大投资者关怀公司后续公告，谨慎投资风险。   特此公告。                             宁波好意思诺华药业股份有限公司                                            董事会