证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-068
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的本体竟然、准确、好意思满，莫得失误
记录、误导性叙述或要紧遗漏。
畸形教导
有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价低于转股价的 85%（即
发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息清楚义务。
一、可调理公司债券上市刊行情况
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于甘心江苏长海复合材料股份有限公司向不
特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可20203066 号）甘心注册，
公司于 2020 年 12 月 23 日向不特定对象刊行了 550 万张可调理公司债券，每张面
值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，刊行总和为东谈主民币 55,000.00 万元。刊行阵势
取舍向股权登记日收市后登记在册的刊行东谈主原推进优先配售，原推进优先配售后
余额部分（含原推进毁灭优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社
会公众投资者刊行，认购金额不及 55,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销。
（二）可调理公司债券上市情况
经深交所甘心，公司 55,000.00 万元可调理公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起
在深交所挂牌交游，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。
（三）可调理公司债券转股期限
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等干系章程和《江苏长海复合
材料股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》（以下简称“募
集诠释书”）的干系章程，本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券发
行限定之日（2020 年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游日（2021
年 6 月 29 日）起至可调理公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱休养情况
公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度推进大会，审议通过了《对于公司
集诠释书的干系章程，“长海转债”的转股价钱由原 16.24 元/股休养为 16.14 元/股。
休养后的转股价钱自 2021 年 5 月 18 日起成功。具体本体详见公司于 2021 年 5 月
价钱休养的公告》（公告编号：2021-035）。
公司于 2022 年 5 月 11 日召开了 2021 年度推进大会，审议通过了《2021 年度
利润分配预案》，鉴于 2021 年年度职权分配已实施终了，凭证召募诠释书的干系
章程，“长海转债”的转股价钱由原 16.14 元/股休养为 15.99 元/股。休养后的转股
价钱自 2022 年 5 月 25 日起成功。具体本体详见公司于 2022 年 5 月 19 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于可调理公司债券转股价钱休养的
公告》（公告编号：2022-039）。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开了 2022 年度推进大会，审议通过了《2022 年度
利润分配预案》，鉴于 2022 年年度职权分配已实施终了，凭证召募诠释书的干系
章程，“长海转债”的转股价钱由原 15.99 元/股休养为 15.79 元/股。休养后的转股
价钱自 2023 年 5 月 24 日起成功。具体本体详见公司于 2023 年 5 月 18 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于可调理公司债券转股价钱休养的
公告》（公告编号：2023-020）。
公司于 2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年度推进大会，审议通过了《2023 年度
利润分配预案》，鉴于 2023 年年度职权分配已实施终了，凭证召募诠释书的干系
章程，“长海转债”的转股价钱由原 15.79 元/股休养为 15.64 元/股，休养后的转股
价钱自 2024 年 5 月 29 日起成功。具体本体详见公司于 2024 年 5 月 23 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚的《对于可调理公司债券转股价钱休养的
公告》（公告编号：2024-035）。
二、 可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个通顺交游
日中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决，该决议须经出席会议的推进
所执表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，执有公司本次
刊行可调理公司债券的推进应当隐私；修正后的转股价钱应不低于该次推进大会
召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日的均价，同期，修正后的
转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱休养日及之后的交游
日按休养后的转股价钱和收盘价缱绻。
（二）修正才能
如公司推进大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会章程的上
市公司信息清楚媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂
停转股工夫（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱
修正日），开动归附转股恳求并本质修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱本质。
三、 对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自 2024 年 11 月 25 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个交游日的
收盘价低于“长海转债”当期转股价钱 15.64 元/股的 85%（即 13.29 元/股）的情形，
瞻望可能触发转股价钱向下修正条件。凭证《深圳证券交游所上市公司自律监管
指点第 15 号——可调理公司债券》等干系章程，若触发转股价钱修正条件，公
司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在
次一交游日开市前清楚修正八成不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照
召募诠释书的商定实时履行后续审议才能和信息清楚义务。若公司未在触发转股
价钱修正条件时召开董事会履行审议才能及信息清楚义务的，视为本次不修正转
股价钱。
四、 其他事项
投资者如需了解“长海转债”的干系条件，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊
登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向
不特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》全文。
敬请纷乱投资者小心投资风险。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司
董事会
